ICBC‘nin Çin’deki merkezinden yapılan yazılı açıklamada yer alan, “Madrid şubemize başlatılan soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz” ifadeleri yer almış olmuş oldu, bankanın Avrupa’daki sorumluları ve avukatlarından oluşan heyetin Madrid’e gittiği belirtilmiş oldu.
Kuralların ciddiyetle uygulanması prensibine değinilmekte olan açıklamada, ICBC Madrid şubesinin yerel makamların kendilerine yönelik açmış olduğu soruşturmada ise aktif işbirliği içerisinde süreci takip ettiği belirtilmiş oldu.
İspanyol güvenlik güçleri, para akladığı iddiasıyla ile bunun yanında Çin bankası ICBC‘nin Madrid’deki şubesine dün baskın düzenlemişti. Aralarında şube müdürünün de olduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı bilgisi yer aldı.
Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından yer alan İspanyol basınına sızan bilgilerde, ICBC‘nin Madrid şubesinin şimdiye kadar ortalama 300 milyon euro para akladığı iddia edilmişti.
[poll id=”2″]
Mehmet Şimşek: Türkiye cazibe merkezi olacak
Bu yayın en son değiştirildi 18 Şubat 2016 18:42
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Kredi faiz oranlarının düşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Merkez Bankası'nın temel faiz…
Resmi Gazete'de "Turizm Amaçlı Konut Kiralama ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.…
Japon Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olarak biliniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde fon…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ve Merkez Bankası'nın…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.